Mali Suçlar Soruşturma Kurulu’nun (MASAK) başkanlığı, veri toplama görevlerini yerine getiriyor, ceza gelirlerinin geri dönüşümü ve terörizm finansmanının önlenmesi bağlamında yetkili makamlara elde edilen bilgileri ve sonuçları analiz ediyor, değerlendiriyor, arıyor ve iletiyor.
Bu bağlamda, geçen yıl Masak’a yaklaşık 1 milyon 65 bin 825 kişi 558 bin şüphe gönderildi. Bu bildirimlerin 453 bin 196’sı (yüzde 81) analiz edildi.
Zorunlu Sunum Bildirimi 442’nin 375’i finansal kurumlar
Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğu elektronik olarak alınırken, 442 bildirim iletim yükümlülüklerinin 375’i finansal kurumlardır. Bildirimler çoğunlukla vergi kaçakçılığı, yasadışı bahisler ve kumar içeriyordu ve başka birinin hesabının yapıldığını beyan etmem.
Bildirimlerin 15 bin 768’inin ertelenmesi istenirken, geçen yıl yapılan analizlerin ardından taleplerin 4 bin 994’ü yapıldı.
Geçen yıl ilk kez ertelemeye karar veren kişi sayısı 669 idi. Erteleme taleplerinin analizinde yaklaşık 1269 kişi yayınlandı, iki bilgi notu ve bilgilerin paylaşımı yargı yetkililerine ve kontrast birimlerine gönderildi. Masak tarafından yapılan çalışmaların ardından, ertelenmeye karar verilen 985 kişinin 73’ü yargı yetkililerine el koymaya karar verildi.
Geçen yıl 15 bin 895 uyarı ve araştırma talebi Masak’a gönderildi. Bu taleplerin yüzde 95’i (15 bin 68) ve polis tarafından gönderilen araştırma talepleri yüzde 5’i (827) bireysel ve kurumsal bildirimler olarak tanımlanan başka talepler yaratmıştır. Masak’ta Cimer aracılığıyla 2 bin 170 başvuru yapıldı. Bu bildirimin 273’ü oluşturuldu.
Analiz dosyalarının 266’sı yasadışı bahislerle ilgilidir
Bu dönemde analiz çalışmaları alanında 60 bin 467 kişi yürütülürken, analizleri takiben 4 bin 621 rapor veya bilgi derecesi hazırlanmıştır.
2024’te 6 bin analiz dosyası tamamlandı. Analiz dosyalarının 266’sı yasadışı bahislerle ilişkili olsa da, bu dosyalarda istihbarat toplama çalışmaları ve yaklaşık 27 bin 428 kişinin analizi yapıldı.
Çalışmaların ardından, 263 analiz suçu ve bilgi derecesi verildi ve gönderildi ve savcı veya Kali Anti -Suçlar Dairesi için yasadışı bahis suçlarının belirlenmesinde kullanılacak 19 suç.
328 kişi cezai şikayette bulundu
Analiz ve değerlendirme çalışmalarında, kara para aklama soruşturmalarında 180 kişi ve 148 kişi de dahil olmak üzere toplam 328 kişi bir cezai şikayet sunulmuştur.
Zorunlu denetimler bağlamında 423 yükümlülük, yaklaşık 965 milyon lira uygulandı, 27 kişiye savcıya karşı cezai bir şikayette bulunuldu. Ayrıca, 2024’te 177 mali ceza kontrol etmek zorunda kaldı.
Öte yandan, 91 ülkenin 91 finansal istihbarat birimi Masak’tan 748 kez bilgi istedi. Masak, 36 farklı ülkenin finansal istihbarat biriminden 74 kez bilgi istedi.